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公司治理结构

日期:
2011/06/20
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 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会及上海证券交易所等颁布的相关法律、法规及规章,不断完善公司法人治理结构,依法规范运作,强化信息披露,公司的法人治理情况已经达到《上市公司治理准则》要求的水平。具体内容如下:

  1、关于公司股东与股东大会:为了公平对待所有股东,保护所有股东的合法权益,公司依据新的《上市规则》和有关监管规定,先后两次修改了《公司章程》,并重新完善修订了《股东大会议事规则》。据此公司严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,在会场的选择上,会议时间的安排上都尽可能的让更多的股东能够参加股东大会,更好地行使股东的表决权。

  2、关于控股股东与上市公司:公司具有独立的业务及自主经营能力,公司控股股东严格规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,公司重大决策均由股东大会和董事会依法作出,公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任、解聘均符合法律、法规及《公司章程》规定的程序,公司与控股股东之间严格做到了人员、资产、财务、机构、业务“五分开”。

  3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求,报告期内公司董事会重新完善修订了《董事会议事规则》及《公司独立董事工作细则》。

  4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员的构成符合法律、法规的要求,报告期内公司监事会重新完善修订了《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神对公司财务、公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。

  5、关于相关信息披露与透明度:公司设立了董事会秘书处,指定董事会秘书及证券事务代表负责有关信息披露、接待股东来访和咨询等工作,确保所有的股东有平等的机会获得信息。公司能按有关规定披露可能对股东和其他利益相关者决策产生影响的信息,使所有股东有平等的机会获得信息。

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