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第九届董事会第四次会议决议公告

日期:
2020/01/07
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证券代码:600615  证券简称:丰华股份   公告编号:临2019-53

 

上海丰华(集团)股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第四次会议于2019年11月19日以电子邮件的方式发出通知,2019年11月29日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议:

1、关于购买低风险银行理财产品的议案;

本议案具体内容详见同时披露的《关于购买低风险银行理财产品议案的公告》。

公司三位独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。

董事会定于2019年12月17日(周二)下午在重庆召开公司2019年第二次临时股东大会,审议关于公司购买低风险银行理财产品的议案,关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案、关于公司第九届监事会监事津贴的议案。

会议具体事项请见同时披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。   

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

   

特此公告。

                            上海丰华(集团)股份有限公司董事会

                                         201911 30

 

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第九届董事会第四次会议决议公告

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