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第九届董事会第一次会议决议公告

日期:
2019/07/26
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证券代码:600615  股票简称:ST丰华  编号:临2019-35

 

上海丰华(集团)股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第九届董事会第一次会议于2019年7月12日以电子邮件的方式发出通知,2019724日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室召开,会议应到董事9人,

实到董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式一致通过了以下决议:

1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案

   公司第九届董事会自2019年第一次临时股东大会审议通过后正式成立。董事会选举涂建敏女士为公司第九届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0

2、关于聘任公司总经理、董事会秘书及其证券事务代表的议案

董事会一致同意由涂建敏女士兼任公司总经理;经公司董事长涂建敏女士提名,聘任杨乐先生为公司董事会秘书;聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、关于聘任公司财务总监的议案

经公司总经理涂建敏女士提名,聘任郑婧女士为公司财务总监。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案

根据《上市公司治理准则》的规定,第九届董事会决定设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会人员名单如下:

1)战略委员会:涂建敏(主任)、陈正生、吴李锋;

2)审计委员会:杨国辉(主任)、陈正生、陈华新;

3)提名委员会:贺蓄芳(主任)、杨国辉、丁涛;

4)薪酬与考核委员会:陈正生(主任)、贺蓄芳、杨金。

     表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、关于公司第九届董事会董事、独立董事津贴的议案

公司第九届董事会董事、独立董事的津贴每人每年八万元人民币(含税),支付方式为按季支付。本届董事、独立董事津贴标准从20197月起实施。独立董事和董事出席公司股东大会、董事会会议及按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》规定行使职权所需的费用在公司据实报销。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、关于公司第九届监事会监事津贴的议案

公司第九届监事会监事津贴每人每年七万元人民币(含税),支付方式为按季支付。本届监事津贴标准从20197月起实施。监事出席公司股东大会、董事会、监事会议及按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、规定行使职权所需的费用在公司据实报销。现提交本次会议审议。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会表决通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、关于公司高级管理人员薪酬的议案

公司高级管理人员实行月薪制(含税),公司总经理的薪酬为30000/月;公司财务总监的薪酬为20000/月;公司董事会秘书的薪酬为20000/月。年度奖金根据考核另行计发。

关联自然人涂建敏女士回避表决本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司三名独立董事对本次会议的1、2、3、5、6议案发表了同意的独立意见。

特此公告

 

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

2019725

 

 

附:简历

1、董事长兼总经理简历

涂建敏,女,196710月出生,大专,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。19901月至199112月任鑫华金属结构加工厂财务主管,19921月至199412月任重庆隆鑫金属厂财务部经理,19951月至199912月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长,20001月至20012月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理,20027月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长,隆鑫通用动力股份有限公司董事,上海丰华(集团)股份有限公司董事长兼总经理。

2、财务总监简历

    郑婧,女,19826月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,国际注册内部审计师、中级会计师。201412月至20174月任上海丰华(集团)股份有限公司内部审计经理,20175月至20196月任上海丰华(集团)股份有限公司高级内部审计经理。

3、董事会秘书简历

杨乐,男,19837月出生,本科,历任北大医药股份有限公司投资专员、证券事务主管、证券事务代表,隆鑫控股有限公司投资发展部经理、董事会办公室高级经理。现任上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书。

4、证券事务代表简历

张国丰,男,19619月生,文化程度大专。曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等工作。历任公司投资管理部副经理,证券部经理、人事部经理;现任公司董事会证券事务代表、董事会办公室主任兼人事部副高级经理;公司第六至第九届监事会职工监事。

 


 

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