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第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

日期:
2019/06/29
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证券代码:600615   证券简称:ST丰华   公告编号:临2019-27

 

上海丰华(集团)股份有限公司

第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年6月21日以电子邮件的方式发出通知,2019年6月27日在上海浦东福朋喜来登由由酒店会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事5人,出席董事5人,其中独立董事刘斌先生、涂永红女士以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议由公司董事长涂建敏女士主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和通讯表决方式一致通过了以下决议:

     1、关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案

公司第八届董事会已任期届满,根据公司章程的规定,董事会应当进行换届选举。根据《公司章程》的规定,第九届董事会由9 名董事组成,其中3 名为独立董事。经公司控股股东隆鑫控股有限公司提名,公司董事会同意由涂建敏女士、程倩女士、丁涛先生、杨金先生、陈华新先生、吴李锋先生为第九届董事会董事候选人,陈正生先生、杨国辉先生、贺蓄芳先生为第九届董事会独立董事候选人。(董事及独立董事候选人简历附后)

为了确保董事会的正常运作,公司现任董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

本议案在提交本次会议审议前,已经董事会提名委员会预审通过。

本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会表决通过。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

2、关于修改公司章程的议案

根据2018 年新修订的《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》,2019年1 月新颁布施行的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、2019 年4月证监会修订施行的《上市公司章程指引》及上海证券交易所发布的《股票上市规则》等相关规定,并结合公司实际情况,为更好的规范公司治理,拟对《上海丰华(集团)股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》同日披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会表决通过。

3、关于责成公司管理层追偿控股股东非经营性资金占用的议案

鉴于控股股东在承诺还款期(2019年6月23日到期)后仍未还款,为确保公司上述资金的安全完整,保障中小投资者的合法权益,经公司全体独立董事提议,董事会责成公司管理层采取必要措施以尽快解决上述非经营性资金占用问题。

本议案涉及关联事项,关联董事涂建敏、段晓华回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票

4、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。

公司董事会决定在上海召开2019年第一次临时股东大会,审议公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案。会议日期及具体事项经董事会确定后另行通知。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

 

特此公告。

 

 

 

上海丰华(集团)股份有限公司董事会

20196 29

 

 

 

附件:董事候选人简历

(1)、董事候选人简历

涂建敏,女,1967年10月出生,大专,高级会计师,中国国籍,无境外永久居留权。1990年1月至1991年12月任鑫华金属结构加工厂财务主管,1992年1月至1994年12月任重庆隆鑫金属厂财务部经理,1995年1月至1999年12月任隆鑫汽油机制造有限公司财务部长、基建部部长,2000年1月至2001年2月任重庆隆鑫集团基建公司副总经理,2002年7月任重庆宝汇钢结构工程有限公司董事长。现任隆鑫控股有限公司和隆鑫集团有限公司董事、董事长,隆鑫通用动力股份有限公司董事,上海丰华(集团)股份有限公司董事长兼总经理。

程倩,女,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年-2005年任隆鑫工业集团总裁秘书,2005年-2007年任隆鑫事业部行政主管,2007-2010年5月任隆鑫摩托车制造有限公司行政主管,2010年6月-2013年1月任隆鑫通用动力股份有限公司行政主管,2013年2月-2014年2月任重庆隆鑫地产(集团)有限公司行政管理部部长,2014年3月至今任隆鑫控股有限公司行政管理部总经理及监事,2018年8月至今任隆鑫控股有限公司总裁助理。

丁涛,男,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2001年-2011年任隆鑫集团有限公司法务主管,2011年-2013年任隆鑫控股有限公司办公室副主任,2013年6月至今任隆鑫控股有限公司风险管理部总经理。

杨金,男,1983年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,2005年-2008年7月历任美的制冷家电集团、事业部、业务公司、海外基地多层级岗位;2009年11月-2012年9月任中兴通讯股份有限公司区域人力资源经理,2012年9月-2015年9月历任隆鑫控股有限公司人力资源管理部经理、副总经理,2015年9月至今任隆鑫控股有限公司人力资源部总经理。

陈华新,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2005年12月-2009年10月历任重庆长江轮公司财务部部长助理、财务部副部长;2009年11月2014年10月历任重庆对外经贸(集团)有限公司资产财务部副总经理、资金管理中心主任,2014年11月至今任重庆金菱汽车(集团)有限公司财务总监。

吴李锋,男,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中级会计师,2004年-2013年4月历任美的制冷家电集团、事业部、子公司、财务主管和财务总监岗位;2013年5月-2013年11月任深圳华大基因高级财务经理,2013年11月-2014年8月任隆鑫控股有限公司财务部高级财务经理、2014年9月至今吉林北沙制药有限公司财务总监。

(2)、独立董事候选人简历

陈正生,男,1951年出生,1988年毕业于西南财经大学统计专业(大专),1998年毕业于中共重庆市委党校政治经济学专业研究生班,高级经济师职称。1972年4月至1984年5月在原人民银行重庆七星岗分理处工作,曾任信贷组副组长,分理处副主任等职;1984年5月至1987年5月任中国工商银行重庆市分行解放碑分理处主任;1987年5月至1991年5月任中国工商银行重庆市市中区(现渝中区)办事处副主任;1991年5月至1994年5月任中国工商银行重庆市分行资金计划处处长;1994年5月至2009年3月任中国工商银行重庆市分行副行长;2009年3月至2011年4月任中国工商银行重庆市分行巡视员;2011年4月退休;退休后曾经分别被聘任:重庆农村商业银行股份有限公司独立董事,重庆渝开发股份有限公司独立董事,隆鑫通用动力股份有限公司独立董事,重庆城市商业银行股份有限公司外部监事。现己届满退出。2017年4月被重庆鈊渝金融股份租赁有限公司聘为独立董事(未上市公司)至今。

杨国辉,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,北京大学金融学专业,会计师、金融分析师,财务和会计领域工作二十年有余,拥有丰富的财务管理工作经验。1996年4月-2010年1月历任顶新集团国内多地区、多层级、多岗位,历任财务科长、处长、大区财务部长等;2011年1月至今任广汇汽车公司大区财务总监。对战略管理、风控、经营分析、绩效评价、财税证券均有丰富的经验与知识。(尚未取得交易所独董任职资格证书)

贺蓄芳,男,1977年出生,专职律师。2000年毕业于西南政法大学法学本科专业,2001年获得律师资格证书。2003年2月至2007年4月在重庆智圆律师事务所执业;2007年4月至2016年10月在重庆渝信律师事务所执业并担任合伙人;2016年11月至2018年3月在重庆盈兴律师事务所执业并担任合伙人;2018年3月28日设立重庆五典律师事务所,担任事务所负责人至今。执业近二十年,拥有丰富的办案经验,尤其熟悉民事、公司法律事务操作;能熟练办理公司合并或分离、股权转让、商务谈判、合同签订等相关法律事务;对公司规章制度的指定、劳动争议的处理能准确提供专业的法律意见。(尚未取得交易所独董任职资格证书)


 

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